В латвийских портах действовала дешевая схема легализации «грязных» денег. Судовые агенты получали от «отмытых» денег лишь 2 3P%, тогда как в мире подобные «операции» стоят около 10P%. Преступный мир для вовлечения судовых агентов в преступную деятельность воспользовался сложной экономической ситуацией в Латвии.
По заявкам отдельных заходивших в Рижский и Вентспилский порты судов из банков выдавалось по 50 60 тыс. евро. Капитан судна, от имени которого забирались деньги из банка, даже и не подозревал о каких-либо финансовых операциях. Подписи в документах подделывались, печати тоже.
Деньги в латвийские банки переводились из разных оффшорных зон в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островах.
Схема «отмывания» денег в латвийских портах была выявлена в ноябре прошлого года, когда в офисах разных компаний судового агентирования было проведено 12 обысков.
Они якобы снабжали судовые экипажи наличными деньгами. По делу об «отмывании денег» преступного мира через морские организации в Латвии проводится досудебное следствие.
Занимающиеся судовым агентированием компании Рижского и Вентспилского портов подозреваются в легализации через схемы снабжения морских судов 5,85 млн латов денег преступного мира.
© Фото «Wordpress.com»
Латвийские судовые агенты «отмывали» деньги преступников
Латвийские судовые агенты «отмывали» деньги преступников - За морем - Море
Комментариев нет:
Отправить комментарий